В Челябинске задержали подозреваемого в регистрации «фирм-однодневок» и незаконном обналичивании денег. В отношении него завели 13 уголовных дел, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Факты регистрации фирм через подставных лиц и незаконного обналичивания денежных средств на сумму более шести миллионов рублей выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону.
В итоге правоохранители задержали 50-летнего челябинца, оказавшимся членом ОПГ. В квартире и офисах, где злоумышленники проворачивали махинации, прошли обыски. Сотрудники полиции изъяли телефоны, сим-карты, банковские карты, печати, учредительные документы «фирм-однодневок», а также оборудование для дистанционного банковского обслуживания.
Оперативники собрали достаточно материалов для возбуждения порядка 13 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 173.1 и уголовного дела по части 1 статьи 172 УК РФ.
Сейчас сотрудники полиции проводят следствие для установления всех членов банды и других эпизодов их деятельности. По итогу будет принято процессуальное решение.
Новости и статьи АиФ-Челябинск в Telegram — подпишись!
