Новости по теме: отмывание денег

В Челябинске судят предпринимателя, пытавшегося отмыть два миллиона рублей

В Челябинске судят предпринимателя, пытавшегося отмыть два миллиона рублей 05.11.2025 13:53

Он попробовал замаскировать эти деньги под уплату налога

Происшествия

Челябинский суд отклонил апелляцию экс-директора ЮГК против национализации

Челябинский суд отклонил апелляцию экс-директора ЮГК против национализации 30.10.2025 12:54

Он пытался оспорить передачу активов компании государству

ОБЩЕСТВО

Генпрокуратура подала против бывшего директора ЮГК очередной иск

Генпрокуратура подала против бывшего директора ЮГК очередной иск 27.10.2025 18:12

Это уже третье судебное разбирательство скандального депутата

ОБЩЕСТВО

Бухгалтер кондитерской фирмы похитила из оборота компании 4 млн рублей

Бухгалтер кондитерской фирмы похитила из оборота компании 4 млн рублей 30.06.2022 19:00

Половину незаконно полученных денег ей удалось легализовать

Другие преступления

На Южном Урале предъявили обвинение в крупном отмывании бюджетных денег

На Южном Урале предъявили обвинение в крупном отмывании бюджетных денег 17.03.2021 13:17

В деле фигурируют два бывших чиновника и руководитель коммерческой организации.

Происшествия

Топ 5 читаемых