Магниторгский отдел УФСБ России по Челябинской области и Управление экономической безопасности УМВД по Магнитогорску обезвредили преступную группу, занимавшуюся «отмыванием» денег, сообщает агентство «Вертов.Инфо».
Как выяснили оперативники и следователи Федеральной службы безопасности и «экономического» управления полиции, трое граждан незаконно обналичивали крупные суммы, используя для этого счета фирм-однодневок.
Преступники незаконно обналичивали деньги примерно с 2011 года. Исходя из доказанных эпизодов мошенники «заработали» более 10 млн рублей. Участникам преступной группы суд вынес приговор по статье о «незаконной банковской деятельности». Трое граждан осуждены на сроки от трех с половиной до четырех лет колонии общего режима.
Добавим, осужденные должны будут выплатить в пользу государства от 250 тысяч до 300 тысяч рублей.
Добро не во благо. Под видом благотворительных фондов орудуют мошенники 
Челябинцу, обманувшему жителей из 21 города, дали восемь лет колонии 
Челябинский суд отказался смягчать приговор мошеннику, обманувшему стариков 
Двоих зауральцев будут судить за хищение 743 тысяч рублей с карт россиян