С 27 июня в закон о противодействии отмыванию криминальных денег будут внесены поправки.
Российское правительство планирует дополнить список операцией, подлежащих обязательному контролю. Это коснется в том числе жителей Челябинской области, которые имеют кредитные карты, выпущенные в банках других стран. В первую очередь, это Афганистан, Ирак и Ливия. При любых снятиях средств с таких карт информация будет немедленно передаваться в вышестоящий уполномоченный орган. Это делается для противодействия, в первую очередь, терроризму и экстремизму.
«Основная цель осуществления контроля над движением денежных средств с выпущенных заграничными банками карт – это обеспечение прозрачности финансовых потоков, выявление попыток профинансировать направления терроризма и экстремизма на территории РФ. Это создаст дополнительную нагрузку на финансовые организации, однако ввиду высокого уровня систематизации и автоматизации банковской сферы, нововведения не повлияют на их деятельность»,- заверил старший партнер ГК «Рыков групп» Павел Пенкин.
Сейчас к числу подконтрольного денежного оборота или распоряжения иным имуществом относятся операции на сумму от 600 тысяч рублей и более, либо её эквиваленту в иностранной валюте.
Комфортные условия для ведения бизнеса 
РСХБ предлагает южноуральцам эффективные инструменты инвестирования 
"Заначка" с прибылью 
Россельхозбанк выпускает облигации для широкого круга инвесторов 
РСХБ размещает биржевые облигации, ориентированные на розничных инвесторов