В Челябинской области у фирмы конфисковали 11 млн рублей за махинации

Арбитражный суд Челябинской области признал недействительными 18 платёжных поручений ООО «Вторметком» и постановил перечислить около 11 млн рублей с единого налогового счёта компании в доход государства. Как установила прокурорская проверка, за переплатой налогов скрывалась попытка легализации доходов.

С апреля по май 2024 года общество систематически перечисляло на свой единый налоговый счёт суммы, которые многократно превышали реальные налоговые обязательства. В период с октября 2023 года по декабрь 2024 года уплаченные платежи более чем в 7 раз превысили сумму исчисленных налогов. При этом компания неоднократно подавала заявления о возврате переплаты либо о зачёте в счёт уплаты налогов третьих лиц.

Проверка показала, что фактической целью этих операций был обход законодательства о противодействии легализации преступных доходов. Суд установил, что Банк России отнёс «Вторметком» к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций. Кроме того, в отношении общества принимались решения об исключении из ЕГРЮЛ по основанию, связанному с легализацией доходов.

Выявлена аффилированность компании с контрагентами, многие из которых также имеют высокий уровень риска либо находятся в стадии ликвидации. Перечисленные на единый налоговый счёт средства впоследствии выводились через подконтрольные организации и физических лиц.

Судебный акт пока не вступил в законную силу. В прокуратуре подчеркнули, что последовательно отстаивают публичные интересы государства, пресекая попытки недобросовестных участников оборота использовать налоговый механизм для легализации доходов.

Ранее сообщалось о том, что на мусорном полигоне в Челябинской области возник пожар.