Прокуратура направила в суд обвинительное заключение по делу двоих челябинцев, которые незаконно обслуживали денежные переводы коммерческих организаций, сообщают в пресс-службе регионального ведомства.
По данным правоохранителей, предприимчивые южноуральцы выдавали и принимали наличные от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без соответствующей лицензии. Незаконный доход обвиняемых составил 12,5 миллионов рублей, для своих операций они использовали реквизиты и расчетные счета семи различных организаций.
В ходе следствия имущество челябинцев на сумму 3,2 миллиона было подвергнуто аресту, вменяемая им статья предусматривает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы.
Отметим, недавно в суд было передано дело троих жителей южноуральской столицы, которые путём подделки алкогольных акцизов незаконно заработали 338 миллионов рублей.
У банка «Интеркоммерц» с филиалом в Челябинске отозвали лицензию 
ЦБ отозвал лицензию у «Внешпромбанка», филиал которого есть в Челябинске 
«Росгосстрах» в обход ЦБ продолжает выдавать полисы ОСАГО в Челябинске 
В Челябинске бухгалтер похитила 15 миллионов из разных банков 
Жительница Магнитки перечислила почти 4 млн «экстрасенсам» из телепередачи