В Челябинске полицейские накрыли ОПГ «черных банкиров»

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности. По данным полиции, злоумышленники успели провести крупные финансовые операции в обход закона.

«Следственной частью Главного следственного управления областного главка возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей)», — говорится в сообщении МВД по Челябинской области.

По версии следствия, организованная группа из девяти человек действовала в Челябинске с февраля 2022 года по январь 2026 года. Не имея регистрации и лицензии, предусмотренных федеральным законом «О банках и банковской деятельности», злоумышленники оказывали услуги по кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Используя реквизиты десятков подконтрольных фиктивных организаций, фигуранты обналичивали денежные средства, получая за это комиссионное вознаграждение.

При силовой поддержке спецподразделений регионального управления Росгвардии полицейские провели 18 обысков. Следственные действия прошли по местам проживания подозреваемых, в офисах и в автомобилях, задействованных в противоправной схеме.

В ходе обысков изъяты сотовые телефоны, компьютерная техника, банковские карты, учредительные документы номинальных фирм, а также отчетность, фиксирующая объемы незаконных операций.

В настоящее время правоохранители закрепляют доказательственную базу, устанавливают точный размер извлеченного дохода и выявляют других лиц, причастных к деятельности криминальной схемы.

Ранее в Челябинской области задержали одного из лидеров преступной группировки.