60

Жители Миасса незаконно обналичили 100 миллионов рублей

Миасс, 15 ноября – АиФ-Челябинск.

В Миассе возбуждено уголовное дело в отношении местных жителей Дениса Бородина и Алексея Колногорова. Мужчины обвиняются по статье «незаконная банковская деятельность в крупном размере».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, следствием установлено, что подозреваемые занимались банковской деятельностью, не имея регистрации кредитной организации и специальной лицензии.

Физические и юридические лица перечисляли деньги с целью их обналичивания на номинальные фирмы, которые контролировались подозреваемыми. Далее эти деньги перечислялись на карточки социально-неблагополучных лиц. Затем с этих банковских карточек Бородин и Колногоров снимали наличные и отдавали физическим и юридическим лицам.

При этом за свои услуги молодые люди брали не менее 3-5% от перечисленной суммы. На незаконном обналичивании денег мужчины заработали более ста миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах