В Челябинской области возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».
- В период с 01.01.2010 по 10.10.2011 группа лиц, используя расчетные счета «фирм-однодневок», незаконно, без наличия соответствующей банковской лицензии, организовала проведение финансовых операций по приему и выдаче денежных средств заинтересованным лицам, - сообщает прокуратура Челябинской области.
В итоге в «теневую экономику» было выведено более 400 миллионов рублей, а члены группы получили криминальный доход в размере около 11,5 миллионов рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к преступной деятельности.
Смотрите также:
- В Трёхгорном чиновники незаконно заключили кредитный договор более чем на 1 миллиард рублей →
- Бухгалтер златоустовского детсада подозревается в хищении 128 тысяч рублей →
- Сотрудники одной из фирм Аши похитили 1,5 миллиона у своей организации →