14 человек на Южном Урале обвинили в создании организованного преступного сообщества и незаконной банковской деятельности, сообщает УМВД по Челябинской области.
«Злоумышленники нелегально обналичивали деньги по одной и той же схеме. Деньги клиентов по фиктивным основаниям переводились на счета нескольких подконтрольных нелегальным банкирам юридических лиц, а затем выводились в наличный оборот за определённый процент», - пояснили в пресс-службе.
По данным следствия, обвиняемые создали более 28 коммерческих организаций. Им удалось с их помощью вывести порядка 12 млн рублей.
Во время обысков силовики изъяли 230 печатей юридических лиц, около 600 банковских карт, компьютерную технику, мобильные телефоны, документы, журналы с черновыми записями, более 40 электронных ключей.
Возбуждены уголовные дела по ст. 172, 173.1, 187, 210 УК РФ. Все материалы соединили в одно производство.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
В Златоусте вынесли приговор члену ОПГ, похитившему 600 тонн нефти 
В Магнитогорске участникам ОПГ вынесли приговор за махинации в казино 
Житель Кыштыма организовал ОПГ и обманул страховые компании на 30 млн 
Жительница Челябинска пойдет под суд за махинации в сфере автострахования