В Челябинске завершилось расследование уголовного дела в отношении директора строительной фирмы, обвиняемого в мошенничестве и отмывании денег. Подробности рассказали в СУ СКР по Челябинской области.
По данным следствия, с ноября 2022 по май 2025 года обвиняемый заключал с потерпевшими договора о постройке домов. Обязательства он выполнять не собирался. Своими действиями он причинил трём семьям ущерб в размере более 2,7 млн рублей.
Из них 450 тысяч он легализовал через фальшивые договоры об оказании услуг, денежные переводы на счет хозяйствующих субъектов и последующего их обналичивания и присвоения. Преступления выявлены при оперативном сопровождении УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области.
В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество с использованием служебного положения с причинением значительного ущерба гражданину в крупном и особо крупном размере» и п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ «легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления с использованием своего служебного положения».
В рамках обеспечения возможного гражданского иска следователи арестовали имущество обвиняемого на сумму более 7,5 миллиона рублей, включая автомобиль Geely Okavango.
Следствие собрало достаточно доказательств. Дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.
Новости и статьи АиФ-Челябинск в Telegram — подпишись!
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
