В Челябинске сотрудники полиции задержали 52-летнего мужчину, который наладил теневой бизнес по обналичиванию денежных средств. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
По данным ведомства, злоумышленник зарегистрировал на своё имя 32 индивидуальных предпринимателя и 38 обществ с ограниченной ответственностью. К каждой из 70 компаний он открыл расчётный счёт в банке и систематически проводил незаконные финансовые операции. За свои услуги фигурант брал процент от обналиченных сумм.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по факту неправомерного оборота средств платежей. Сейчас оперативники выясняют все обстоятельства противоправной деятельности и устанавливают клиентов подпольного банкира.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
