Челябинец предстанет перед судом за незаконные валютные операции, которые он совершал под видом покупки машин. Обвинительное заключение утвердила Уральская транспортная прокуратура, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
35-летнего мужчину обвиняют по части 1 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов). С марта по октябрь 2024 года он совершил пять незаконных переводов за рубеж на счета иностранной компании. Общая сумма операций превысила 10 миллионов рублей.
Деньги переводили под видом мнимых сделок по покупке автомобилей из-за границы. В банк мужчина предоставил документы с ложными сведениями о целях переводов. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
