Трое жителей Челябинской области пойдут под суд за вывод за рубеж через фиктивные организации более 3 млрд рублей, сообщает представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, житель Магнитогорска организовал криминальный бизнес и привлёк к нему двух своих земляков. Деньги переводили за границу через 16 организаций, которые были зарегистрированы на фиктивных лиц, а также 12 подконтрольных структур в странах ближнего зарубежья.
Участники организованной группы предоставляли кредитным организациям недостоверные сведения, а в подложных документах указывали, что якобы оплачивают поступающие из-за границы товары.
«Возбуждены уголовные дела по признакам 16 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 193.1 УК РФ, которые соединены в одно производство», — сообщает «МВД Медиа».
Объём уголовного дела составил 430 томов. Разбираться в нём будет Правобережный райсуд Магнитогорска.
Новости и статьи АиФ-Челябинск в Telegram — подпишись!
