В Челябинской области вскрыта финансовая пирамида, похитившая 37 млн рублей

Жительница Челябинской области Фанзиля Баршенцева обратилась к главе надзорного ведомства Игорю Краснову с жалобой на непринятие мер по факту совершения в отношении нее мошенничества. Как сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РФ, женщина в 2020 году заключила с ООО «Меридиан-ДВ» договор инвестирования и передала свыше 1,3 млн рублей. Организация произвела незначительные выплаты и с похищенными денежными средствами скрылась. Причем три года по заявлению дело не возбуждали.

Генеральный прокурор поручил выявить все факты мошенничеств группы на территории разных регионов РФ. 

Расследование установило, что жители Челябинской области Галина и Дмитрий Литвины, Галина Манойлова, житель Приморского края Эдуард Капшеев, а также мужчина и женщина, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, создали финансовую пирамиду, действуя от имени ООО «Меридиан-ДВ» и ПК «Велесъ». Они обещали высокие проценты, привлекая вклады людей, дарили подарки и сертификаты новым участникам, но выплачивать дивиденды не собирались. 

«В период с августа 2020 года по октябрь 2021 года участники преступной группы похитили у 90 жителей Челябинской, Свердловской, Курганской, Ульяновской областей, республик Башкортостан и Татарстан более 37,3 млн рублей. Кроме того, Капшеев как директор и учредитель указанных фирм легализовал свыше 9 млн рублей путем перечисления на расчетные счета подконтрольного индивидуального предпринимателя», - говорится на сайте надзорного ведомства.

Сообщается, что на имущество финансовой группы стоимостью более 18 млн наложен арест, в ходе следствия был возмещен ущерб в размере 1 млн. Обвиняемые согласились сотрудничать со следствием в досуденбном порядке.

Уголовные дела по статьям о мошенничестве и легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, рассмотрит Калининский районный суд Челябинска.

Новости и статьи АиФ-Челябинск в Telegram — подпишись!