Группа из четверых жителей Челябинска предстанет перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности, в результате которой они заработали около 18 миллионов рублей, сообщают в региональном ГУ МВД.
По версии следствия, обвиняемые занимались банковскими операциями, не имея регистрации в качестве кредитной организации. Они использовали банковские счета и реквизиты организаций, а также банковские карты, чтобы обналичивать поступавшие от юридических лиц деньги. За свои «услуги» группа получала вознаграждения от «клиентов».
«В целях возмещения ущерба, причиненного потерпевшим, по ходатайству следователя на имущество обвиняемых судом наложены аресты на сумму свыше 1 млн. рублей. За совершенные противоправные действия обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - рассказали в полиции.
Напомним, ранее в Челябинской области отдали под суд сотрудницу банка, которая снимала деньги с карт клиентов.