Семью владельцев ресторана «Гриль Хаус» задержали силовики по подозрению в незаконной банковской деятельности. Всего по делу о махинациях на 280 млн рублей проходят десять человек, сообщила в своём Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Предварительно установлено, что преступное сообщество было организовано в минувшем году. Участники предоставляли физическим и юридическим лицам нелегальные услуги в финансовой сфере. В основном без регистрации и лицензии покупали и продавали иностранную валюту.
«В противоправную деятельность организаторы вовлекли восемь человек. Они подыскивали клиентов, занимались мониторингом курсов иностранных валют и за денежное вознаграждение проводили операции по их обмену», — говорится в сообщении.
Доход участников незаконного бизнеса составил около 280 млн рублей. Деятельность ОПГ пресекли сотрудники МВД и УФСБ. Задержаны десять предполагаемых членов сообщества. Возбуждены уголовные дела по статьям 172 и 210 УК РФ.
Накануне Центральный райсуд Челябинска избрал меру пресечения Сергею Малетину, его жене и директору ресторана «Гриль Хаус» Татьяне и дочери Диане. Как пишет 74.ru, Сергея Малетина отправили в СИЗО на два месяца, его супруге назначили домашний арест, а дочь отпустили.
Новости и статьи АиФ-Челябинск в Telegram — подпишись!
