В Челябинской области следователи закончили расследовать уголовное дело в отношении 52-летней жительницы Магнитогорска, обвиняемой в незаконных валютных операциях. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Следователи работали над делом более двух лет в сотрудничестве с таможенниками региона, коллегами из подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, а также УМВД Магнитогорска.
По версии следствия, женщина организовала схему по незаконным валютным операциям и неправомерному обороту средств платежей. В течение нескольких лет обвиняемая переводила деньги на счета зарубежных компаний через фирмы, оформленные на подставных лиц. В банки для валютного контроля она предоставляла поддельные документы с ложными данными о целях переводов. В результате в иностранные компании было незаконно перечислено более 27 миллионов рублей.
Следствие зафиксировало шесть эпизодов противоправной деятельности. Были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 187 и 193.1 УК РФ. В дальнейшем их объединили в одно производство. Для документирования преступной схемы были проведены экспертизы и порядка десяти обысков, арестовано имущество и доли в уставном капитале компаний.
Обвинительное заключение утверждено прокурором, материалы дела объёмом 99 томов направлены в Правобережный районный суд Магнитогорска. Подсудимой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие продолжает работу по установлению соучастников организатора незаконного бизнеса.
Новости и статьи АиФ-Челябинск в Telegram — подпишись!
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
