Лжебанкир обналичил свыше 6 миллионов рублей через фиктивные организации, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
44-летний руководитель челябинской фирмы, не имея лицензии Центрального Банка России на совершение банковских операций, незаконно осуществлял приём и выдачу денежных средств. Подозреваемый использовал реквизиты и расчётные счета восьми фиктивных организаций, которые зарегистрированы были на подставных лиц.
В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде, материалы уголовного дела направлены в суд Советского района Челябинска.
Смотрите также: Полицией задержан челябинец с героином в кармане →
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
Челябинский лжебанкир незаконно обналичил более 1,5 млрд рублей 
Участник инсценировавшей ДТП банды предстанет перед судом в Челябинске 
Трое южноуральцев похитили у юноши-инвалида около миллиона рублей 
Лжесотрудницы соцпомощи украли 50 тысяч у 84-летней жительницы Копейска 
Мошенники в Челябинске обкрадывают квартиры при помощи детей