Житель Челябинска изобличен в незаконном обналичивании денежных средств. Раскрыть преступную схему удалось оперативникам подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Ленинского района областного центра. Об этом сообщает пресс-служба полицейского Главка региона.
Для проведения нелегальных действий, 48-летний мужчина зарегистрировал на свое имя общество с ограниченной ответственностью в Едином государственном реестре юридических лиц, далее открыл банковские счета на это ООО.
«Являясь номинальным руководителем, челябинец передал электронный ключ и доступ к счетам другим людям для неправомерного оборота средств платежей. Такой схемой пользуются недобросовестные предприниматели, прибегающие к незаконному обналичиванию, чтобы скрыть свои доходы от государства и не платить установленные налоги и сборы», - уточняют в полицейском ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ранее нарушитель был судим за угон автомобиля. Теперь ему снова может грозить срок до семи лет лишения свободы.
