В период 2009-2010 годов неустановленные лица без регистрации кредитной организации и соответствующей лицензии, используя реквизиты и расчетные счета различных организаций, в нарушение требований ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выразившееся в выдаче и приеме денежных средств. В процессе незаконных операций по обналичиванию денежных средств получен доход в сумме более 1,7 миллиардов рублей.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия: оперативники разыскивают мошенников-преступников.
Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре области.
Смотрите также: ОПГ на Южном Урале с помощью фирм однодневок «заработала» 11, 5 миллионов рублей →
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
Южноуральская чиновница заработала на командировках около полумиллиона рублей 
В Трёхгорном чиновники незаконно заключили кредитный договор более чем на 1 миллиард рублей 
Коллекторов, блокировавших работу ОКБ №3 в Челябинске, оштрафовали 
Челябинский лжебанкир незаконно обналичил более 1,5 млрд рублей