aif.ru counter
17.06.2019 16:32
218

Операции челябинцев по снятию налички с карт возьмут на контроль

Челябинская область, 17 июня - АиФ-Челябинск.

С 27 июня в закон о противодействии отмыванию криминальных денег будут внесены поправки.

Российское правительство планирует дополнить список операцией, подлежащих обязательному контролю. Это коснется в том числе жителей Челябинской области, которые имеют кредитные карты, выпущенные в банках других стран.  В первую очередь, это Афганистан, Ирак и Ливия. При любых снятиях средств с таких карт информация будет немедленно передаваться в вышестоящий уполномоченный орган. Это делается для противодействия, в первую очередь, терроризму и экстремизму.

«Основная цель осуществления контроля над движением денежных средств с выпущенных заграничными банками карт – это обеспечение прозрачности финансовых потоков, выявление попыток профинансировать направления терроризма и экстремизма на территории РФ. Это создаст дополнительную нагрузку на финансовые организации, однако ввиду высокого уровня систематизации и автоматизации банковской сферы, нововведения не повлияют на их деятельность»,- заверил старший партнер ГК «Рыков групп» Павел Пенкин.

Сейчас к числу подконтрольного денежного оборота или распоряжения иным имуществом относятся операции на сумму от 600 тысяч рублей и более, либо её эквиваленту в иностранной валюте.

Оставить комментарий (0)

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах
Роскачество