aif.ru counter
30.06.2015 10:41
156

Челябинский лжебанкир незаконно обналичил более 1,5 млрд рублей

maradonna 8888 / Shutterstock.com
Челябинская область, 30 июня - АиФ-Челябинск.

Советский райсуд Челябинска приступает к рассмотрению уголовного дела против Дмитрия Каменецкого, обвиняемого в незаконной банковской деятельности с получением более 13 млн рублей дохода.

По данным надзорного ведомства, несмотря на отсутствие регистрации кредитной организации и соответствующей лицензии, Каменецкий в 2013-2014 годах осуществлял незаконные банковские операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц.

«Разработанная схема состояла в привлечении и неоднократном перечислении безналичных денежных средств «клиентов» на расчетные счета подконтрольных организаций по фиктивным основаниям и последующую выдачу «клиентам» наличных денежных средств, — сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе прокуратуры области, — с удержанием вознаграждения за соответствующие банковские операции в размере не менее 3,5% от обналиченной суммы».

В результате, используя системы дистанционного банковского обслуживания, по расчетным счетам подконтрольных организаций, которые не вели реальной предпринимательской и хозяйственной деятельности, челябинец незаконно совершил банковские операции на сумму более 1,5 млрд рублей, получив доход в размере более 13 млн рублей.

Напомним, жителю Миасса грозит шесть лет тюрьмы за продажу местному банку фальшивых монет времен СССР на 665 тысяч рублей.

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах
Роскачество