Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Совокупно сумма обналиченных денежных средств составила более 195 миллионов рублей, из них более 7 миллионов личного дохода соучастников. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Челябинской области.
По версии следствия, с сентября 2021 года по июнь 2023 года обвиняемые фиктивно создали на территории Челябинской области 15 организаций. За этот период, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, соучастники перевели на расчетные счета подконтрольных фирм более 195 миллионов рублей.
За оказанные услуги они удерживали с заинтересованных лиц вознаграждение в размере не менее 12 % от общей суммы обналиченных денежных средств. В результате чего, размер личного дохода фигурантов превысил 7 миллионов рублей.
Соучастники обвиняются по статьям УК РФ «Незаконная банковская деятельность», «Незаконное образование юридического лица» и «Неправомерный оборот средств платежей». Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд города Челябинска для рассмотрения по существу.
Новости и статьи АиФ-Челябинск в Telegram — подпишись!
