В Челябинске завершили расследование уголовных дел о выводе валюты на 17 млн рублей за пределы России. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
По информации правоохранителей, 34-летний обвиняемый вместе с неустановленным подельником переводил валюты на счет нерезидентов за пределами России, а в банковские кредитные организации города предоставлял подложную документацию о заграничной поставке товара на территорию нашей страны.
Заподозрили неладное сотрудники банка. Они уведомили таможенников, которые при участии транспортной прокуратуры установили нарушения валютного законодательства. Затем материалы передали стражам порядка.
«В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд Центрального района г. Челябинска для рассмотрения по существу», — написано в телеграм-канале полиции.
Напомним, ранее в Златоусте женщина отдала аферистам-инвесторам 2,5 млн рублей.
Новости и статьи АиФ-Челябинск в Telegram – подпишись!
