33

ФСБ и полиция поймали шайку Рамзеса

Объединенная оперативно-следственная группа УФСБ и полиции разоблачила организованную преступную группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью - обналичиванием денежных средств в особо крупных размерах через ряд частных коммерческих фирм, которые были учреждены лидерами незаконных преступных сообществ.

Эту группу возглавил Оторвин Роман Федорович по кличке «Рамзес», он же «Рома - цыган». Преступники занимались обналичивания денежных средств в особо крупных размерах, проводили мошеннические сделки, выводили из налогооблагаемой базы предприятий различных форм собственности крупные суммы денег.

Годовой оборот указанной организованной преступной группы, по самым минимальным оценкам экспертов, составлял порядка полутора миллиардов рублей. А если учесть, что группа эта существовала более 3 лет, то масштабы криминальных операций исчисляются астрономическими суммами.

При задержании руководителей группы в их офисе было изъято крупная сумма денег, предназначенная для обналичивания, а также около 30 штампов и печатей различных номинальных организаций и предприятий, учредительная и отчетная документация. Все банковские операции проводились через подставные фирмы, зарегистрированные на граждан, ведущих антиобщественный образ жизни - бомжей, наркоманов и алкоголиков. Всего преступная группа зарегистрировала через подставных лиц порядка 30 организаций.

По имеющимся данным группа причастна к совершению крупных мошеннических афер. В связи с этим всех пострадавших от действий лиц, принадлежащих группе Оторвина, просим обращаться по телефону 267-24-90.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах