aif.ru counter
27

Раскрыто крупное мошенничество: банковские махинации принесли преступникам более 1,7 миллиардов прибыли

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо...

В период 2009-2010 годов неустановленные лица без регистрации кредитной организации и соответствующей лицензии, используя реквизиты и расчетные счета различных организаций, в нарушение требований ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выразившееся в выдаче и приеме денежных средств. В процессе незаконных операций по обналичиванию денежных средств получен доход в сумме более 1,7 миллиардов рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия: оперативники разыскивают мошенников-преступников.

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре области.




Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Оставить свой комментарий

Самое интересное в регионах
Роскачество