aif.ru counter
38

Раскрыто крупное мошенничество: банковские махинации принесли преступникам более 1,7 миллиардов прибыли

В период 2009-2010 годов неустановленные лица без регистрации кредитной организации и соответствующей лицензии, используя реквизиты и расчетные счета различных организаций, в нарушение требований ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выразившееся в выдаче и приеме денежных средств. В процессе незаконных операций по обналичиванию денежных средств получен доход в сумме более 1,7 миллиардов рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия: оперативники разыскивают мошенников-преступников.

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре области.

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах
Роскачество