В Челябинске предстанет перед судом 40-летний мужчина, обвиняемый в незаконной банковской деятельности и краже денег с карты супруги. Как сообщает прокуратура Челябинской области, с января 2020 года по февраль 2025 года обвиняемый осуществлял незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения (лицензии), сопряженную с извлечением дохода в сумме свыше 3,7 млн рублей.
По версии следствия, он использовал расчетные счета 18 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированные на подставных лиц, на которые поступали деньги от обращавшихся за услугой по «обналичиванию» под видом оплаты фактически не оказанных услуг. Деньги переводились между счетами, а потом снимались в банкоматах, комиссию в десять процентов забирал обвиняемый.
«Для осуществления незаконной банковской деятельности обвиняемый приобрел и хранил электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетным счетам», — говорится в сообщении.
Кроме того, он снял с карты жены и обналичил в банкомате 1 млн рублей.