Советский райсуд Челябинска приступает к рассмотрению уголовного дела против Дмитрия Каменецкого, обвиняемого в незаконной банковской деятельности с получением более 13 млн рублей дохода.
По данным надзорного ведомства, несмотря на отсутствие регистрации кредитной организации и соответствующей лицензии, Каменецкий в 2013-2014 годах осуществлял незаконные банковские операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц.
«Разработанная схема состояла в привлечении и неоднократном перечислении безналичных денежных средств «клиентов» на расчетные счета подконтрольных организаций по фиктивным основаниям и последующую выдачу «клиентам» наличных денежных средств, — сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе прокуратуры области, — с удержанием вознаграждения за соответствующие банковские операции в размере не менее 3,5% от обналиченной суммы».
В результате, используя системы дистанционного банковского обслуживания, по расчетным счетам подконтрольных организаций, которые не вели реальной предпринимательской и хозяйственной деятельности, челябинец незаконно совершил банковские операции на сумму более 1,5 млрд рублей, получив доход в размере более 13 млн рублей.
Напомним, жителю Миасса грозит шесть лет тюрьмы за продажу местному банку фальшивых монет времен СССР на 665 тысяч рублей.