Южноуралец ответит перед судом за участие в незаконных финансовых сделках. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
25-летний местный житель открыл общество с ограниченной ответственностью, указав себя директором. Также зарегистрировал организацию в едином государственном реестре юридических лиц. В банке были созданы счета для обслуживания коммерческой деятельности ООО, но по факту мужчина не собирался вести бизнес и не был предпринимателем.
За вознаграждение в 30 тысяч рублей он передал свой расчетный счет для теневого оборота денежных средств, предоставив посторонним все необходимые данные для осуществления финансовых операций дистанционным путем.
Сотрудники троицкой полиции возбудили уголовное дело, было установлено пять преступных эпизодов. На время следствия мужчина находился под подпиской о невыезде. Сейчас прокурор утвердил обвинительное заключение, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
Новости и статьи АиФ-Челябинск в Telegram – подпишись!