В Магнитогорске раскрыли банду обнальщиков, заработавших на нелегальном бизнесе более 13,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Деятельность группировки пресекли сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с полицейскими Челябинской области, УМВД Магнитогорска, сотрудниками регионального УФСБ и бойцами Росгвардии.
В нелегальном бизнесе уличены семь жителей Магнитогорска — две женщины 36 и 53 лет, 62-летний мужчина, а также двое мужчин и две женщины в возрасте от 27 до 57 лет.
По данным полиции, «теневой банк» работал с 2019 года, скрываясь под видом бухгалтерских услуг в офисах города. Для реализации схемы участники сообщества зарегистрировали не менее 32 фирм-однодневок в Московской, Челябинской и Свердловской областях, а также в Москве. Лицензии на банковские операции у подпольных финансистов не было. Клиенты перечисляли деньги по фиктивным основаниям на счета подельников, после чего средства обналичивались и возвращались заказчикам за вычетом комиссии.
Предварительно установлено, что незаконный доход сообщников составил более 13,5 млн рублей, а общий оборот нелегального бизнеса может превышать 100 млн рублей.
В ходе 25 обысков по адресам подозреваемых изъяты электронные носители, персональные компьютеры, мобильные телефоны, банковские карты, учредительные документы, печати, черновые записи и более пяти миллионов рублей наличными.
Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области возбуждены уголовные дела по статьям 172 и 210 УК РФ (незаконная банковская деятельность и организация преступного сообщества). По ходатайству следователя двое фигурантов заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. Следственные действия продолжаются.