Калининский районный суд Челябинска вынес приговор по громкому делу о незаконной банковской деятельности и мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, в 2019-2020 годах участники организованной группы действовали на территории Челябинской, Свердловской и Курганской областей.
Они незаконно создали коммерческие организации с помощью подставных лиц, использовали реквизиты номинальных юрлиц для проведения финансовых операций, занимались обналичиванием денежных средств без регистрации кредитной организации.
Один из соучастников, хорошо разбирающийся в банковских операциях через международные платёжные системы, пошёл дальше. Под видом выполнения условий договора эквайринга он с помощью реквизитов фиктивного юридического лица похитил 8,8 млн рублей у банковской организации.
Во время судебного процесса весь ущерб был возмещён банку в полном объёме.
Суд приговорил организатора преступной группы к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Остальным трём соучастникам назначено наказание — по 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
Ранее мы писали о том, как 52-летняя местная жительница Снежинска стала жертвой телефонных аферистов. Женщина поверила лже-сотрудникам правоохранительных органов и лишилась более 460 тыс. руб. личных сбережений.