Руководитель операционного офиса одного из банков Верхнего Уфалея подозревается в мошенничестве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Как выяснили специалисты отдела экономической безопасности и противодействия коррупции региона, в период с 2011 по 2012 годы директор банка незаконно составляла от имени клиентов документы, дающие право на получение кредита.
Женщина брала копии паспортов и прочие документы из недействующих кредитных досье клиентов либо из числа граждан, которым было отказано в получении кредита в этом банке. Потом она вписывала в досье недостоверные сведения о месте работы заемщиков и размере их заработной платы, подписывала документы от их имени. После этого руководитель направляла пакет документов на получение кредита в службу безопасности банка.
Когда «кредит» был одобрен, женщина получала банковские карты с перечисленными на их счет денежными средствами и конверт с PIN – кодом, затем обналичивала деньги через банкоматы. Таким образом, общая сумма похищенного составила 425 тысяч рублей.
Когда южноуральца, на чье имя оформлялись кредиты, начали приходить требования погасить долг, они обратились в полицию. Таким образом удалось выявить схему мошенничества директора банка.
Сейчас по факту хищения возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Напомним, что менеджеры кредитной организации в Копейске действовали по похожей схеме. Однако тогда женщины оформляли деньги на уже погибших, либо заключенных в тюрьме южноуральцев.