Лжебанкир обналичил свыше 6 миллионов рублей через фиктивные организации, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
44-летний руководитель челябинской фирмы, не имея лицензии Центрального Банка России на совершение банковских операций, незаконно осуществлял приём и выдачу денежных средств. Подозреваемый использовал реквизиты и расчётные счета восьми фиктивных организаций, которые зарегистрированы были на подставных лиц.
В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде, материалы уголовного дела направлены в суд Советского района Челябинска.
Смотрите также: Полицией задержан челябинец с героином в кармане →