Миасс, 15 ноября – АиФ-Челябинск.
В Миассе возбуждено уголовное дело в отношении местных жителей Дениса Бородина и Алексея Колногорова. Мужчины обвиняются по статье «незаконная банковская деятельность в крупном размере».
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, следствием установлено, что подозреваемые занимались банковской деятельностью, не имея регистрации кредитной организации и специальной лицензии.
Физические и юридические лица перечисляли деньги с целью их обналичивания на номинальные фирмы, которые контролировались подозреваемыми. Далее эти деньги перечислялись на карточки социально-неблагополучных лиц. Затем с этих банковских карточек Бородин и Колногоров снимали наличные и отдавали физическим и юридическим лицам.
При этом за свои услуги молодые люди брали не менее 3-5% от перечисленной суммы. На незаконном обналичивании денег мужчины заработали более ста миллионов рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.
Смотрите также:
- Банкир в Магнитке подозревается в хищении 49 миллионов рублей у вкладчиков →
- ФСБ задержала челябинцев, провернувших ипотечную аферу на 20 миллионов →
- В Челябинске бухгалтер похитила 15 миллионов из разных банков →