В апреле 2010 года генеральный директор ООО «КРиМ» благодаря поддельным документам получил в курганском филиале Россельхозбанка 12 млн рублей в кредит на год. Но до настоящего времени деньги топ-менеджер не вернул.
«Чтобы придать правомерный вид владению кредитными деньгами, совершил несколько фиктивных сделок и в итоге легализовал полученные средства. Он перечислил кредитные деньги с расчётного счёта ООО «КРиМ» екатеринбургской подставной фирме ООО «Кродан» якобы в счёт оплаты за предоставленные услуги», - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры. Однако если схема отмывания раскрыта, то деньги найти пока не удалось.
Смотрите также: На Южном Урале сотрудницу банка подозревают в присвоении денег клиентов →