«Установлено, что с августа 2006 года по октябрь 2007 года Афанасьев заключил договоры лизинга с ООО «Лизинговый центр» и ООО «АВС-Лизинг», находящимися в Екатеринбурге, на поставку 200 автоматов по приему платежей, – рассаказала старший помощник прокурора Челябинской области Оксана Моржеухина. – Выплатив первоначальный взнос, в дальнейшем свои обязательства по договору коммерсант не исполнял. Часть полученного оборудования он продал, часть – сдал в аренду предпринимателям. Своими действиями Афанасьев причинил лизинговым компаниям ущерб на сумму 17 199 911 рублей. Кроме того, в этот же период с целью легализации денежных средств, полученных преступным путем, Афанасьев заключил договор купли-продажи доли в уставном капитале горнодобывающей компании ООО «Уральские горные разработки». Во исполнение условий договора он перечислил электронными платежами на расчетные счета ИП Кробейников А. В. и ООО «Каслидорремстрой» 6,5 миллиона рублей».
Смотрите также:
- В Троицке условный срок получила мошенница, похитившая квартиру и пенсионера →
- Аферистка из «МММ–2011» похитила у челябинцев более трех миллионов рублей →
- В Челябинске перед судом ответил создатель финансовой пирамиды →